با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-026 مورخ 1402/02/23، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/03/07 درمحل اراضي عباس آباد، اتوبان حقاني، ورودي کتابخانه ملي، مجتمع باغ کتاب تهران، سالن همايش شماره 8 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ريل پرواز تندر خاورميانه منطقه آزاد انزلي (سهامي خاص)
194500
0.93 %
شرکت مديريت سرمايه سروش رسا
209977
1 %
ارزش آفرينان فدک
245280
1.17 %
ريل پرداز نو آفرين (سهامي خاص)
358000
1.7 %
شرکت گسترش فن آوري عمران زيست
480000
2.29 %
شرکت محب گردشگري سلامت ايرانيان
525000
2.5 %
محب مهر سلامت پارس
525000
2.5 %
تدبير روشن تجارت
754179
3.59 %
شرکت نوين گامان آتي همراه
1842705
8.77 %
شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي
2520923
12 %
ساير سهامداران حقيقي
3850000
18.33 %
جمع
11505564
54.79 %
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
محب مهر سلامت پارس
10104060856
اصلی
محمدرضا اعتماديان
4420599596
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکتراي حرفه اي
پزشکي
محب گردشگري سلامت ايرانيان
10320884761
اصلی
سعيد طبسي
0017174848
عضو هیئت مدیره
موظف
دکتراي حرفه اي
داروسازي
توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي
14004076849
اصلی
وحيد نوبخت
0013251910
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
مديريت مالي
نوين گامان آتي همراه
14007843343
اصلی
سيدمحمدهادي رضوي
1199898732
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
مديريت
مديريت سرمايه سروش رسا
14009626554
اصلی
آرمان اسدي
2990637761
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
مديريت
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
0017174848
دکتراي حرفه اي
داروسازي
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم سيد محمد هادي رضوي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم وحيد نوبخت به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رضا اعتماديان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعيد طبسي به‌عنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده
محل تأمین افزایش سرمایه
مبلغ افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه
نحوۀ تصویب
تعداد سهام
ارزش اسمی هر سهم(ریال)
مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0
0
0
0
0
1,779,000
قطعی
0
0
0
0
0
0
در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل
ز-قیمت سهام جهت عرضه عمومی
قیمت سهام جهت عرضه عمومی-ریال:
5,000
توضیحات در خصوص قیمت سهام جهت عرضه عمومی:
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 21 میلیارد ریال به مبلغ 1,800 میلیارد ريال از محل آورده نقدی سهامداران جدید (با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی) به مبلغ 1,779 میلیارد ريال و با عنایت به مجوز شماره DPM-IOP-02A-026 مورخ 23/02/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز اجرای موضوع مواد 84 و 85 قانون تجارت، به تصویب رسید و مجمع مقرر نمود در اجرای مواد 161 و 167 قانون تجارت تعداد 355,800,000 برگ سهام به ازاء هر بر
تعداد سهام قابل عرضه به عموم:
355,800,000
تعداد سهام جایزه:
1,423,200,000
س – زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به
1402/12/29
شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از سرمايه گذاري و مشارکت در شرکت ها و طرح هاي کشاورزي و مواد غذائي واحد هاي توليدي و کشاورزي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي و نيز مبادرت به هر گونه عمليات بازرگاني، مالي، پولي و نيز خريد و فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه، کالا و سهام در داخل و خارج از کشور
به سرمايه گذاري و مشارکت در شرکت ها و طرح هاي کشاورزي و مواد غذائي واحد هاي توليدي و کشاورزي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي و نيز مبادرت به هر گونه عمليات بازرگاني، مالي، پولي و نيز خريد و فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه، کالا و سهام در داخل و خارج از کشور و همچنين سرمايه گذاري در اوراق مالکيت اشخاص حقوقي که در زمينه يا زمينه هاي پروژه فکري و نوآورانه و دانش بنيان در حوزه پزشکي، سلامت، فناوري اطلاعات و ارتباطات فعاليت دارند
تغییر یافت .
