الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/01/28 درمحل ميدان ونک، خيابان ملاصدرا، تقاطع ملاصدرا و کردستان، ضلع جنوب شرقي، پلاک 64، ساختمان فرهاد(پرديس نوآوري هاي حقوقي و قضايي) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
امير گوگردي
5
0 %
شرکت سرمايه گذاري و بازرگاني ارزش آفرينان داناک
200000
0.95 %
محمد رضا اعتماديان
220000
1.05 %
فاطمه شمسايي
288400
1.37 %
عليرضا اعتماديان
493089
2.35 %
شرکت گسترش فن آوري عمران زيست
550000
2.62 %
محب مهر سلامت پارس
620826
2.96 %
مونا مالک
720000
3.43 %
سهيلا کوچک يزدي
730000
3.48 %
مسعود تفضلي يزدي
800000
3.81 %
شرکت مديريت سرمايه سروش رسا
806528
3.84 %
شرکت محب گردشگري سلامت ايرانيان
922750
4.39 %
حشمت کوچک يزدي
1050000
5 %
شرکت نوين گامان آتي همراه
1177171
5.61 %
مسعود اعتماديان
1458750
6.95 %
شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي
2499861
11.9 %
جمع
12537380
59.7 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم محمد ابراهيم معراجي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم وحيد نوبخت به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد رضا اعتماديان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعيد طبسي به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
بهارستان اسايش
10100505148
اصلی
مجيد قمي
0381956261
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
مديريت
امساک کهريزک
10101814661
اصلی
سيدعباس نوربخش
1750520311
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
اقتصاد
گسترش فناوري عمران زيست
10102593722
اصلی
مهدي شباني
0061461482
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
اقتصاد
محب مهر سلامت پارس
10104060856
اصلی
سيدمحمدحسين حميدي
0070010171
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي ارشد
مديريت کارآفريني
محب گردشگري سلامت ايرانيان
10320884761
اصلی
مجتبي افشارپور
0793365104
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
مديريت صنعتي
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
