الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/04/29 درمحل ميدان آرژانتين، خيابان الوند، کوچه 35 غربي، کوچه سياوش، بن بست گلپيچک، پلاک 8، مرکز نوآوري الوند برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
1400/12/29
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
مؤسسه آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک
1000
0 %
شرکت مبنا تجارت خاورميانه
1000
0 %
يداله مهدي
34990
0.06 %
مجيد قمي
40000
0.07 %
مسعود قمي
80000
0.13 %
ناصر ايپچيلر
150000
0.25 %
زهرا عظيمي موحد
185000
0.31 %
شرکت کوثر سلامت سپاهان
350510
0.58 %
محمد رضا اعتماديان
640000
1.07 %
حسن آقابابائيان
664309
1.11 %
معصومه باقري
684450
1.14 %
فاطمه شمسايي
824000
1.37 %
عليرضا اعتماديان
1408826
2.35 %
محب مهر سلامت پارس
1601899
2.67 %
شرکت گسترش فن آوري عمران زيست
1700000
2.83 %
مسعود تفضلي يزدي
2025000
3.38 %
سهيلا کوچک يزدي
2064199
3.44 %
گروه توليدي رنان طب
2462730
4.1 %
مونا مالک
2665000
4.44 %
شرکت محب گردشگري سلامت ايرانيان
2925000
4.88 %
حشمت کوچک يزدي
3090000
5.15 %
مسعود اعتماديان
4165000
6.94 %
شرکت بهارستان آسايش
4799000
8 %
شرکت آرتا مبين سحر
4799000
8 %
جمع
37360913
62.27 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم مجتبي افشارپور به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سيد عباس نوربخش به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدي شباني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدرضا اعتماديان به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
بهارستان اسايش
10100505148
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس کامپيوتر
امساک کهريزک
10101814661
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس اقتصاد
گسترش فناوري عمران زيست
10102593722
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس عمران
محب مهر سلامت پارس
10104060856
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس اقتصاد
محب گردشگري سلامت ايرانيان
10320884761
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس مديريت صنعتي
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
شرح
سال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۳۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶,۹۵۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶,۹۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶,۹۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴,۵۵۹)
انتقال به اندوخته قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴,۵۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴,۵۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۱,۰۰۰
بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشيار بهمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظفو پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل – مبلغ
سال جاری – مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.
